لندن - رويترز
أعلنت هيئة الادعاء الملكية في بريطانيا، الثلاثاء، إدانة أربعة بغسل أكثر من 200 مليون جنيه استرليني (255 مليون دولار) من عائدات الجريمة المنظمة من خلال تجارتهم في الذهب في شمال إنجلترا.
وقال ممثلو الادعاء: إن الأموال النقدية نُقلت في حقائب من أنحاء بريطانيا إلى مقر شركة «فاولر أولدفيلد» للمجوهرات في برادفورد وأماكن أخرى، وتم إيداعها في حسابها في بنك نات وست لشراء الذهب.
وقالت شرطة وست يوركشير التي قادت التحقيق: إنه قبل وقت قصير من مداهمة الشرطة لمقر شركة فاولر أولدفيلد في سبتمبر/ أيلول 2016 كان متوسط ما يدخل إلى مكاتب الشركة يومياً 1.7 مليون جنيه استرليني.
وأقر بنك نات وست بالذنب في عام 2021 بتقاعسه عن مراقبة «فاولر أولدفيلد» على النحو المناسب وهو ما قال القاضي الذي فرض على البنك غرامة قدرها 265 مليون جنيه استرليني: إنه سمح بحدوث عملية غسل الأموال.
وقالت هانا فون دادلشين من هيئة الادعاء الملكية: إن القضية التي نظرتها محكمة ليدز كراون كانت «واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي تعرض على القضاء في إنجلترا وويلز على الإطلاق».
وقال بات تويجز مساعد قائد شرطة وست يوركشير: «هذه الأموال مرتبطة بنشاط الجريمة المنظمة التي تتضمن المخدرات، والجريمة الأوسع نطاقاً».
ودِين اثنان من المديرين السابقين لـ«فاولر أولدفيلد»، هما جريجوري فرانكل ودانيال راوسون وكلاهما يبلغ من العمر 46 عاماً، إلى جانب هارون رشيد (53 عاماً) وأرجون بابر (32 عاماً) وسيتم النطق بالحكم عليهم الجمعة.
وتمت تبرئة جيمس ستانت (43 عاماً)، الصهر السابق لقطب سباقات الفورمولا 1 بيرني إكليستون، من نفس الاتهام نفسه.